当前位置:去问问>百科知识>现场调查准备阶段包括哪些配合措施

现场调查准备阶段包括哪些配合措施

2024-12-27 04:55:51 编辑:zane 浏览量:540

现场调查准备阶段包括哪些配合措施

的有关信息介绍如下:

现场调查准备阶段包括哪些配合措施

按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并...

B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交...

C.准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调...

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

版权声明:文章由 去问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.qwenw.com/article/446911.html
热门文章