中国反洗钱监测分析中心的主要职责

中国反洗钱监测分析中心的主要职责

中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是：

（一）、会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。

（二）、负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。

（三）、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。

（四）、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。

（五）、按照规定向有关部门提交大额支付信息。

（六）、研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。

（七）、负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求，参与项目的开发，负责系统的运行和维护。

（八）、根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

（九）、承办人民银行授权或交办的其他事项。